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- 7 Luglio 2023
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Maxi frode fiscale scoperta in Puglia, sequestrate 51 auto

Finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno scoperto una frode fiscale da oltre 20 milioni di euro nell’importazione di autoveicoli dall’estero. In particolare, a seguito di una mirata analisi di rischio condotta sulla base delle informazioni disponibili nelle banche dati in uso al Corpo, sono stati avviati controlli nei confronti di due attività commerciali di Cerignola. […]

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- 4 Maggio 2023
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Presunte frodi a Inps nel Brindisino, beni sequestrati e un arresto

Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Brindisi hanno dato esecuzione ad un provvedimento di applicazione delle misure cautelari personali degli arresti domiciliari disposte dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi a carico del titolare di uno studio di consulenza tributaria e del lavoro di Francavilla Fontana (Br), ritenuto il dominus di un articolato sistema […]

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- 4 Aprile 2023
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Frode aggravata allo Stato per i bonus edilizi, 48 indagati

Quarantotto persone sono indagate dalla Procura di Monza con l’accusa di frode aggravata allo Stato, autoriciclaggio e indebite compensazioni di crediti fittizi, nell’ambito dei “bonus edilizi”, a seguito di un’indagine della Guardia di Finanza. Gli indagati, in particolare un commercialista e revisore legale dei conti calabrese di Monza, uno di Treviso e uno di Napoli, […]

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- 3 Aprile 2023
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Sequestro per frode sui carburanti: evasione per 8 milioni di euro

Benzina

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per 8 milioni di euro circa, anche nella forma “per equivalente”, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale – dott. Sandro Pecorella,  a carico di una società operante nel commercio di carburanti, già con sede […]

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- 23 Gennaio 2023
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Truffa degli investimenti, è boom: la Polizia Postale lancia l’allarme per frode

Negli ultimi giorni stanno aumentando i casi di vishing tramite servizi di telefonia. Sono già numerose, infatti, le segnalazioni ricevute dalla Polizia Postale  di utenti relative ad una nuova campagna truffaldina finalizzata alla sponsorizzazione di siti che offrono servizi di trading online. Si tratta di un tentativo di frode in cui il truffatore ti contatta […]

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- 26 Luglio 2022
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Evasione fiscale, sequestro di beni per oltre 4,6 milioni di euro a società barese

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo – emesso, su richiesta della Procura della Repubblica, dal competente G.I.P. del locale Tribunale – di disponibilità finanziarie, quote societarie, beni immobili e mobili registrati del valore complessivo di oltre 4,6 milioni di euro, quale profitto di […]

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- 15 Luglio 2022
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Falsi di Mauro Reggiani per 1 milione di euro: ecco le maxi frodi del 2021

Il Nucleo Carabinieri TPC di Bari, nell’ambito delle numerosissime attività investigative avviate in Puglia, Basilicata e all’estero nell’anno 2021, ha restituito al patrimonio culturale nazionale, beni archeologici, antiquariali e di arte contemporanea che stavano per essere definitivamente dispersi. Il traffico illecito di beni culturali, pur risentendo ancora della crisi pandemica, non ha mai smesso di […]

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- 29 Giugno 2021
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Taranto, intascava da 20 anni la pensione della zia deceduta: denunciata 73enne

Guardia Di Finanza

Ha intascato per vent’anni la pensione della zia deceduta della quale era tutrice. Una donna di 73 anni, residente a Manduria, in provincia di Taranto, è stata denunciata dalla Guardia di Finanza per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. I militari, nei suoi confronti, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo “per equivalente”, […]

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- 28 Aprile 2021
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Frode fiscale, sequestrati beni per 1,2 milioni di euro a tre operatori economici di Corato

Finanzieri del Gruppo di Barletta, in forza alla Compagnia di Trani, hanno eseguito un decreto di sequestro per oltre 1,2 milioni di euro nei confronti di tre operatori economici con sede a Corato (BA), al termine di un’articolata attività di indagine – scaturita da tre distinte verifiche fiscali svolte nell’anno 2017 – in relazione ad […]

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- 11 Marzo 2021
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Frode fiscale e associazione a delinquere, quattro condanne. Base operativa a Foggia

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari – con la collaborazione delle Compagnie della Guardia di Finanza di Foggia, Trani e Ravenna – ha eseguito 4 “ordini di carcerazione” emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari – Ufficio Esecuzioni Penali – nei confronti di 4 soggetti […]

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- 22 Dicembre 2020
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Frodi creditizie e furti identità, la Puglia è la sesta regione in Italia

La Puglia è la sesta regione in Italia per frodi creditizie e furti di identità nel primo semestre 2020, con 769 casi registrati. Bari è la provincia più colpita con 174 casi, undicesima a livello nazionale, seguita da Foggia con 150 casi, Taranto con 145, Lecce con 129, Brindisi con 101 e Barletta-Andria-Trani con 70 […]

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- 25 Settembre 2020
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Molfetta, Guardia di Finanza sequestra 20 tonnellate di ortaggi e le offre in beneficenza

Venti tonnellate di prodotti ortofrutticoli provenienti dall’Albania ma spacciati per italiani sono stati posti sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Molfetta nel corso di un servizio di controllo del territorio. La merce era destinata al mercato ortofrutticolo veneto e viaggiava all’interno di cassette di cartone sulle quali era riportata la scritta “prodotto di origine […]

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