Etichetta: frode

Modena, nullatenente ma con 212 auto intestate: scoperta frode fiscale

Era nullatenente ma intestataria di 212 auto usate. La scoperta a Modena: qui la polizia municipale ha trovato una donna che non aveva pagato...

Maxi frode sull’olio di oliva: arresti in Puglia e Toscana per riciclaggio e ricettazione

Frode sull'olio extravergine di oliva. I Nas di Firenze hanno scoperto un traffico di olio di semi reso simile all'olio extravergine di oliva con...

Frode sul bonus fiscale di 80 euro, denunciati 8 imprenditori a Foggia

Beni per oltre un milione e mezzo di euro sono stati sottoposti a sequestro ad otto imprenditori foggiani tutti operanti nel settore dei servizi....
Benzina

Foggia, gasolio agricolo venduto alle colonnine: sei distributori e 60 mila litri sequestrati

Un quantitativo di 60 mila litri di gasolio agricolo e sei distributori di carburante abusivi, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Foggia...
Parisi

I tentacoli del clan Parisi sino a Milano, puntava al business della lavorazione delle...

Una gigantesca frode da 300 milioni di euro ai danni dell'Erario ha portato all'arresto di 17 persone in tutta Italia. Ieri, oltre 200 finanzieri...

Lecce, bancarotta fraudolenta per 10 milioni di euro: arrestate tre persone

In manette, con l’accusa di bancarotta fraudolenta, tre persone di  58, 62 e 48 anni di Veglie e Santa Cesarea Terme, rispettivamente amministratore di...

Bari, frode Iva da un milione e 700 mila euro: nei guai imprenditore 60enne...

Un milione e 700 mila euro. A tanto ammonta l'evasione fiscale di T.F., imprenditore sessantenne di Cassano delle Murge, che aveva creato “ad hoc”...

Taranto, frode sui corsi di formazione: sequestrati 125mila euro, 2 indagati

La guardia di finanza di Castellaneta hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni per un ammontare complessivo di 125mila euro,...

“Pagò in nero calciatori e allenatori”: vicepresidente del Foggia Calcio indagato per frode

Massimo Ruggiero Curci, vicepresidente onorario del Foggia Calcio, squadra di serie B, avrebbe autoriciclato soldi illeciti "finanziando per oltre 790.000 euro, relativamente alle stagioni...

Chiedono fondi per sostenere alunni non vedenti, ma li utilizzano per aprire un bed...

Richiedevano fondi per un istituto per non vedenti, per promuovere progetti ed interventi, per poi utilizzarli in altra maniera, persino per aprire un bed...

Aprivano supermercati e truffavano i fornitori, operazione della Finanza: un arresto e cinque denunce

Aprivano supermercati, raccoglievano ingenti somme e poi facevano perdere le loro tracce. Operazione questa mattina denominata "Food & no food" dei finanzieri di Bari...

Mille euro di rimborsi per vaccini mai effettuati, sotto processo un medico di Conversano

Aveva 438 pazienti, ma il numero di vaccini da lui prescritti era superiore: 497. Sarebbe quindi con false ricevute di rimborso, secondo gli inquirenti,...