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- 12 Aprile 2021
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Bari, fermato in stazione con banconote contraffatte: 20enne denunciato per riciclaggio

È stato individuato dagli agenti del reparto operativo di Polizia ferroviaria mentre si trovava nella stazione di Bari centrale in compagnia di un altro individuo al quale, il giorno prima, erano stati sequestrati droga e soldi. Così, un giovane di soli 20 anni originario della Costa d’Avorio è stato fermato e trovato in possesso di […]

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- 18 Febbraio 2021
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Riciclaggio, nel 2020 in Puglia aumentate del 20% le operazioni sospette

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Nel 2020, le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dalla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia-Banca d’Italia)  sono state 113.187, con un aumento del 7% nel confronto con l’anno precedente. A fronte di una diminuzione al Nord, in particolare in Lombardia (-6,2%) e Liguria (-10,4%),Friuli Venezia Giulia (-6,2%) nel resto del Paese le Sos […]

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- 2 Dicembre 2020
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Mafia e Covid, durante lockdown in Puglia aumentato il riciclaggio del 9,1%

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Nel primo semestre del 2020, sono state 3.292 le segnalazioni di operazioni sospette o, di fatto, classificate come riciclaggio nella regione Puglia. Una variazione in aumento di 9,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando nella regione si sono contati 3.017 casi. I dati sono stati forniti dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia […]

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- 19 Ottobre 2020
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Truffe assicurative e sfruttamento della prostituzione a Bari, 7 arresti. Indagati 5 avvocati – VIDEO

Sono più di 15 i capi di accusa alla base dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare eseguita questa mattina dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, in collaborazione con la Polizia stradale e la Compagnia dei Carabinieri di Modugno, nei confronti di 13 soggetti. Tra questi, 2 le persone trasferite in carcere […]

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- 7 Luglio 2020
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Bari, 14 sale gioco per riciclare il denaro della criminalità: in corso perquisizioni della finanza

Dalle prime ore della mattina, i finanzieri del servizio centrale investigazione criminalità e del nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari – su delega della Procura della Repubblica di Bari – stanno eseguendo 53 decreti di perquisizione locale, domiciliare e personale, nei confronti di altrettanti soggetti, persone fisiche e imprese, nell’ambito di un’inchiesta riguardante l’illecita gestione […]

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- 21 Gennaio 2019
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Centrale del riciclaggio di auto rubate tra Fasano e Monopoli: due denunce

Nell’ambito del piano di intensificazione dei controlli delle aree rurali, la Polizia di Stato ha denunciato  a piede libero due fasanesi per il reato di riciclaggio. L’attività investigativa messa in atto dai poliziotti del Commissariato P.S. di Monopoli ha consentito di individuare una centrale di riciclaggio,  al confine tra i territori di Fasano e Monopoli. […]

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- 1 Ottobre 2018
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Puglia, riciclaggio e finanziamento del terrorismo: aumentano le segnalazioni di Bankitalia

Aumentano in Puglia le segnalazioni di riciclaggio, emerge dal rapporto di Bankitalia.  Tra le categorie di soggetti finanziari l’aumento più rilevante è stato registrato dagli istituti di pagamento e dai punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari e ha interessato sia il comparto del riciclaggio sia quello del terrorismo con una crescita complessiva […]

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- 29 Maggio 2018
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Rapine ai tir, ricettazione e riciclaggio: dall’alba arresti a Bari e in altre tre città

Rapine pluriaggravate, ricettazione e riciclaggio. Un’associazione per delinquere scoperta e sgominata dal Carabinieri, che dalle prime luci dell’alba ha eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere a Bari, Bitonto, Andria e Cerignola. A eseguire gli arresti il comando provinciale dei Carabinieri, quello di Foggia, il sesto Elinucleo e il Nucleo Cinofili di Modugno. Le ordinanze […]

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- 14 Maggio 2018
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Terlizzi, dieci moto rubate nel garage: 28enne ai domiciliari per ricettazione e riciclaggio

Dieci motociclette, rubate in tutta la provincia e conservate nel suo garage a Terlizzi. Una “passione” costata cara a un 28enne di Terlizzi, finito agli arresti domiciliari per ricettazione e riciclaggio, su provvedimento del gip del Tribunale di Trani, eseguito dai Carabinieri. Una misura disposta a seguito di mirate indagini, avviate dai militari della tenenza di […]

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- 7 Febbraio 2018
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Andria, scorrazzava su un motorino non identificabile: 24enne arrestato per riciclaggio

Era a bordo di un motorino con cilindretto di accensione forzato, senza targa e con il numero di telaio abraso. Per questo motivo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Andria un ragazzo di 24 anni, M.A., marocchino, senza fissa dimora in Italia, per aver alterato ogni elemento identificativo del veicolo, evitando così […]

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- 30 Gennaio 2018
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Riciclavano danaro sporco della comunità cinese, arresti anche a Bari

Carabinieri

Denaro sporco dalla comunità cinese e proventi del traffico di droga. Un riciclaggio internazionale per 18 milioni di euro. I carabinieri di Roma, supportati dai comandi dell’Arma territorialmente competenti, tra Londra, le province di Roma, Milano, Bari, Vicenza, Pordenone, Viterbo e Campobasso, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal gip presso il Tribunale di Roma, su […]

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- 24 Gennaio 2018
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Calcio, arrestato patron del Foggia: Fedele Sannella accusato di riciclaggio

Se Bari “piange”, Foggia di certo non ride. Fedele Sannella, uno dei due patron del Foggia Calcio, è stato arrestato nelle prime ore del mattino con l’accusa di riciclaggio. L’ordinanza cautelare è stata richiesta dal pm della distrettuale antimafia milanese, Paolo Storari, e firmata dal gip, Giulio Fanales. Si tratta della stessa indagine che lo […]

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