11030 views
FEATURED
Borderline24.com
- 19 Ottobre 2020
11030 views 7 min

Truffe assicurative e sfruttamento della prostituzione a Bari, 7 arresti. Indagati 5 avvocati – VIDEO

Sono più di 15 i capi di accusa alla base dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare eseguita questa mattina dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, in collaborazione con la Polizia stradale e la Compagnia dei Carabinieri di Modugno, nei confronti di 13 soggetti. Tra questi, 2 le persone trasferite in carcere […]

72632 POSTS
...
3197 views
FEATURED
Borderline24.com
- 7 Luglio 2020
3197 views 2 min

Bari, 14 sale gioco per riciclare il denaro della criminalità: in corso perquisizioni della finanza

Dalle prime ore della mattina, i finanzieri del servizio centrale investigazione criminalità e del nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari – su delega della Procura della Repubblica di Bari – stanno eseguendo 53 decreti di perquisizione locale, domiciliare e personale, nei confronti di altrettanti soggetti, persone fisiche e imprese, nell’ambito di un’inchiesta riguardante l’illecita gestione […]

72632 POSTS
...
1532 views
FEATURED
Borderline24.com
- 21 Gennaio 2019
1532 views 36 sec

Centrale del riciclaggio di auto rubate tra Fasano e Monopoli: due denunce

Nell’ambito del piano di intensificazione dei controlli delle aree rurali, la Polizia di Stato ha denunciato  a piede libero due fasanesi per il reato di riciclaggio. L’attività investigativa messa in atto dai poliziotti del Commissariato P.S. di Monopoli ha consentito di individuare una centrale di riciclaggio,  al confine tra i territori di Fasano e Monopoli. […]

72632 POSTS
...
1191 views
FEATURED
Borderline24.com
- 1 Ottobre 2018
1191 views 51 sec

Puglia, riciclaggio e finanziamento del terrorismo: aumentano le segnalazioni di Bankitalia

Aumentano in Puglia le segnalazioni di riciclaggio, emerge dal rapporto di Bankitalia.  Tra le categorie di soggetti finanziari l’aumento più rilevante è stato registrato dagli istituti di pagamento e dai punti di contatto di prestatori di servizi di pagamento comunitari e ha interessato sia il comparto del riciclaggio sia quello del terrorismo con una crescita complessiva […]

72632 POSTS
...
1707 views
FEATURED
Borderline24.com
- 29 Maggio 2018
1707 views 57 sec

Rapine ai tir, ricettazione e riciclaggio: dall’alba arresti a Bari e in altre tre città

Rapine pluriaggravate, ricettazione e riciclaggio. Un’associazione per delinquere scoperta e sgominata dal Carabinieri, che dalle prime luci dell’alba ha eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere a Bari, Bitonto, Andria e Cerignola. A eseguire gli arresti il comando provinciale dei Carabinieri, quello di Foggia, il sesto Elinucleo e il Nucleo Cinofili di Modugno. Le ordinanze […]

72632 POSTS
...
1222 views
FEATURED
Borderline24.com
- 14 Maggio 2018
1222 views 52 sec

Terlizzi, dieci moto rubate nel garage: 28enne ai domiciliari per ricettazione e riciclaggio

Dieci motociclette, rubate in tutta la provincia e conservate nel suo garage a Terlizzi. Una “passione” costata cara a un 28enne di Terlizzi, finito agli arresti domiciliari per ricettazione e riciclaggio, su provvedimento del gip del Tribunale di Trani, eseguito dai Carabinieri. Una misura disposta a seguito di mirate indagini, avviate dai militari della tenenza di […]

72632 POSTS
...
1115 views
FEATURED
Borderline24.com
- 7 Febbraio 2018
1115 views 16 sec

Andria, scorrazzava su un motorino non identificabile: 24enne arrestato per riciclaggio

Era a bordo di un motorino con cilindretto di accensione forzato, senza targa e con il numero di telaio abraso. Per questo motivo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Andria un ragazzo di 24 anni, M.A., marocchino, senza fissa dimora in Italia, per aver alterato ogni elemento identificativo del veicolo, evitando così […]

72632 POSTS
...
1554 views
FEATURED
Borderline24.com
- 30 Gennaio 2018
1554 views 2 min

Riciclavano danaro sporco della comunità cinese, arresti anche a Bari

Carabinieri

Denaro sporco dalla comunità cinese e proventi del traffico di droga. Un riciclaggio internazionale per 18 milioni di euro. I carabinieri di Roma, supportati dai comandi dell’Arma territorialmente competenti, tra Londra, le province di Roma, Milano, Bari, Vicenza, Pordenone, Viterbo e Campobasso, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal gip presso il Tribunale di Roma, su […]

72632 POSTS
...
1090 views
FEATURED
Borderline24.com
- 24 Gennaio 2018
1090 views 58 sec

Calcio, arrestato patron del Foggia: Fedele Sannella accusato di riciclaggio

Se Bari “piange”, Foggia di certo non ride. Fedele Sannella, uno dei due patron del Foggia Calcio, è stato arrestato nelle prime ore del mattino con l’accusa di riciclaggio. L’ordinanza cautelare è stata richiesta dal pm della distrettuale antimafia milanese, Paolo Storari, e firmata dal gip, Giulio Fanales. Si tratta della stessa indagine che lo […]

72632 POSTS
...
1282 views
FEATURED
Borderline24.com
- 18 Gennaio 2018
1282 views 55 sec

Calcio, “Nessun provvedimento ha riguardato la società”: nota dell’Fc Bari sull’indagine di Trani su Giancaspro

Il Bari calcio fa sapere in una nota stampa che  «al solo scopo di evitare l’alimentarsi di voci incontrollate e totalmente prive di fondamento, comunica la propria assoluta estraneità” all’indagine della Procura di Trani nella quale è indagato per riciclaggio il proprio presidente, Cosmo Antonio Giancaspro. “Nessuna perquisizione, sequestro o anche soltanto acquisizione di atti – è […]

72632 POSTS
...
2160 views
FEATURED
Borderline24.com
- 18 Gennaio 2018
2160 views 2 min

Inchiesta su azienda Ciccolella: anche il presidente del Bari indagato per riciclaggio

C’è il presidente della Fc Bari 1908, Cosmo Antonio Giancaspro, fra gli indagati nell’ambito dell’operazione “Back to Malta”, relativa ai reati di bancarotta fraudolenta e riciclaggio del “Gruppo Ciccolella di Molfetta”. Lo conferma la Guardia di Finanza. Giancaspro risponde solo di riciclaggio. Sono in corso le perquisizioni domiciliari ad opera dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria […]

72632 POSTS
...
772||083 views
FEATURED
Borderline24.com
- 17 Gennaio 2018
772||083 views 56 sec

Terlizzi, scoperto hangar di moto rubate: meccanico denunciato per ricettazione e riciclaggio

L’ennesimo furto di una moto, di grossa cilindrata, è costato caro ad un meccanico di Terlizzi, già noto alle forze dell’ordine, proprietario di un garage all’interno del quale si trovavano una decina di moto e scooter, rubati in tutta la provincia di Bari. Le indagini e le ricerche sull’ultimo furto  hanno condotto gli investigatori a […]

72632 POSTS
...