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- 7 Luglio 2020
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Bari, 14 sale gioco per riciclare il denaro della criminalità: in corso perquisizioni della finanza

Dalle prime ore della mattina, i finanzieri del servizio centrale investigazione criminalità e del nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari – su delega della Procura della Repubblica di Bari – stanno eseguendo 53 decreti di perquisizione locale, domiciliare e personale, nei confronti di altrettanti soggetti, persone fisiche e imprese, nell’ambito di un’inchiesta riguardante l’illecita gestione […]

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- 25 Giugno 2020
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“Truffa sui diamanti”, in manette l’imprenditore Pesce

Guardia Di Finanza

L’imprenditore Nicolò Maria Pesce, titolare della società di consulenza Kamet, è stato arrestato dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano per il riciclaggio dei risparmi investititi da migliaia di risparmiatori truffati. Sono stati sequestrati nel blitz di oggi 17 milioni di euro. L’indagine del pm Grazia Colacicco è una tranche […]

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- 23 Giugno 2020
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Reddito di cittadinanza, la Finanza in Puglia denuncia 72 “furbetti”

Nei mesi dell’emergenza Covid la Guardia di Finanza ha svolto in Puglia 5.466 controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia. All’esito di queste verifiche 334 persone sono denunciate per violazioni legate all’epidemia. Nel bilancio 2019, spicca invece il dato relativo alle indebite percezioni di “reddito di cittadinanza”, con 72 persone denunciate. […]

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- 23 Giugno 2020
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Evasione fiscale, ai domiciliari due ex amministratori di una società di raccolta rifiuti del Barese – VIDEO

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I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due ex amministratori della TRA.DE.CO. S.r.l. (società in fallimento dal 08/10/2018 autorizzata al servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani “RSU”). Nei confronti degli stessi sono stati sottoposti a sequestro […]

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- 22 Giugno 2020
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Bari, estorce denaro con la minaccia di diffondere video intimi: arrestata 35 enne

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, nei confronti di una donna di 35 anni, residente nel capoluogo pugliese, indagata per estorsione. La donna, con la complicità di altre tre persone, […]

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- 15 Giugno 2020
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Truffe su gasolio agricolo: 13 arresti, sotto sequestro 6,7 milioni di euro a Taranto e Bari

La Guardia di Finanza di Taranto ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare del gip Rita Romano, su richiesta della pm Marzia Castiglia, nei confronti di 14 persone (2 in carcere, 11 ai domiciliari, un obbligo di dimora), coinvolte in una inchiesta su un presunto traffico illecito di 3,9 milioni di litri di gasolio agricolo. […]

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- 8 Giugno 2020
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Bari, scoperti i gestori dei canali Telegram che diffondono illegalmente giornali e musica

Nella mattinata di oggi, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, stanno eseguendo perquisizioni domiciliari in Veneto e in Sicilia, presso la residenza dei gestori di alcuni canali e gruppi Telegram, in ordine ai quali è stata individuata e accertata l’illecita diffusione di giornali, riviste e brani musicali, in formato […]

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- 1 Giugno 2020
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Sequestrati 1800 gel “non igienizzanti”: due imprenditori di Trani denunciati – VIDEO

Le scarpe contraffatte sequestrate

Nei giorni scorsi, all’esito di un’operazione di servizio svolta dai militari della Compagnia di Trani, sono stati sottoposti a sequestro presso la sede di un’azienda tranese – nell’ambito di un’attività di Polizia Giudiziaria coordinata dalla locale Procura della Repubblica – oltre 1.800 confezioni di “gel igienizzante mani” pronto per l’immissione in commercio, oltre a prodotto […]

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- 28 Maggio 2020
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Bari, prestò 20mila euro e si impossessò di un immobile del valore di un milione

La Guardia di Finanza di Altamura – coordinata dal I Gruppo Bari – ha eseguito, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un condannato in via definitiva per delitti contro la Pubblica Amministrazione, residente a Gravina in Puglia (BA), avente per oggetto un intero stabile del […]

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- 12 Maggio 2020
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Donazione della Finanza: capi di abbigliamento sequestrati devoluti alla Caritas di Bisceglie

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I Finanzieri della Compagnia di Andria hanno donato alla Caritas di Bisceglie 104 capi di abbigliamento sequestrati nel corso di un’operazione di contrasto al commercio illegale di merce contraffatta. Il vestiario è stato sottratto al mercato illegale nel corso di un intervento d’iniziativa eseguito dalle Fiamme Gialle andriesi e che, successivamente, il Tribunale di Trani […]

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- 30 Aprile 2020
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Popolare di Bari, sequestri per 16 milioni di euro a Gianluca Jacobini e due ex funzionari

La Guardia di Finanza, tramite le sue articolazioni del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma e del Nucleo P.E.F. di Bari, ha dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, su richiesta di questo Ufficio, nei confronti di tre figure apicali della […]

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- 27 Aprile 2020
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Libri e riviste scaricati illegalmente e distribuiti su Telegram: scatta il sequestro della Finanza di Bari

La Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari sta dando esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura di Bari per  i reati di riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, furto e violazione della legge sul diritto d’autore (L. 633/41) nei confronti di persone in corso […]

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