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- 19 Aprile 2024
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Ipotesi truffa Popolare Bari, 88 indagati: ci sono ex vertici

 I finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno procedendo alla notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, emessi dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti degli organi di vertice pro-tempore della Banca Popolare di Bari e dei responsabili delle filiali dell’istituto di credito, per un totale di 88 soggetti. Le persone destinatarie del provvedimento […]

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- 19 Aprile 2024
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Crediti di imposta inesistenti, scoperte 12 società in Puglia

Finanzieri del Nucleo Polizia Economico – Finanziaria di Foggia hanno individuato 12 società cooperative che, attraverso l’uso di modelli F24 recanti crediti d’imposta ritenuti inesistenti, avrebbero omesso di versare all’erario somme per oltre 2 milioni di euro. Le attività d’indagine hanno riguardato l’analisi, lo studio e l’incrocio di una considerevole mole di dati afferenti le […]

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- 15 Aprile 2024
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Fondi europei su “Garanzia giovani”, perquisizioni in Puglia

 Attraverso alcuni enti di formazione (professionale, di istruzione, di contrasto alla disoccupazione e dell’inserimento nel mondo dei giovani) da loro amministrati avrebbero beneficiato di contributi europei erogati nell’ambito del programma “Garanzia giovani”. Ma oggi, nei confronti di due persone residenti a Bari, la guardia di finanza ha eseguito perquisizioni – domiciliari e nelle sedi degli […]

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- 4 Aprile 2024
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Evasione fiscale nel Barese, sequestrati 9 milioni di euro

Finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro, nei confronti di una società a responsabilità limitata, con sede a Terlizzi, operante nel settore del commercio di prodotti elettronici, nonché dei suoi 2 amministratori (“legale” e “di […]

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- 21 Marzo 2024
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Evasione da 160mila euro per società tarantina, scattano i controlli

Ammontano a oltre 160 mila euro i ricavi non dichiarati da una società tarantina esercente l’attività crocieristica a breve raggio. In particolare, le Fiamme Gialle joniche, all’esito di specifiche analisi di rischio ed opportuni riscontri di natura contabile e finanziaria, hanno individuato e sottoposto a verifica fiscale un’impresa che, soprattutto durante il periodo estivo, esercitava […]

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- 17 Marzo 2024
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Concorso per 16 allievi ufficiali Finanza, domande entro il 27 marzo

Sul portale Concorsi Online del Corpo (https://concorsi.gdf.gov.it), in data 26 febbraio 2024, è stato pubblicato il bando di concorso per l’arruolamento di n. 16 allievi ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di Finanza, ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialità: – n. 8 (otto) per telematica; – n. […]

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- 16 Marzo 2024
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Evasione fiscale, impresa salentina non dichiara 2 milioni di euro

Ammontano a oltre 2 milioni di euro i ricavi non dichiarati al Fisco da parte di un’impresa salentina con sede in Tricase. In particolare, all’esito di specifiche analisi di rischio e a conclusione di mirata attività info-investigativa, i Finanzieri della Tenenza di Tricase hanno scoperto un’impresa operante nel settore della formazione scolastica, che ha omesso […]

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- 12 Marzo 2024
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Nel Foggiano laboratorio di lavorazione marmo sconosciuto al Fisco

Nel corso delle attività di controllo economico del territorio, i Finanzieri della Tenenza di Torre Fantine (FG) hanno scoperto a Poggio Imperiale un laboratorio di lavorazione della pietra e del marmo che è risultato completamente sconosciuto al Fisco. In particolare, le Fiamme Gialle hanno avviato una verifica nei confronti della citata ditta che, anche a […]

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- 9 Marzo 2024
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Gianluca Vacchi e Luis Sal nel mirino della Finanza

La Guardia di Finanza di Bologna ha recuperato a tassazione 11 milioni di euro conducendo accertamenti, da fine 2022, su quattro influencer bolognesi, seguiti da 50 milioni di follower, e cinque digital creator, questi ultimi attivi su siti su piattaforme come OnlyFans e Escort Advisor. Sono stati ricostruiti proventi ottenuti dalle pubblicazioni di post sui […]

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- 9 Marzo 2024
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Nasconde guadagni per 100mila euro, nei guai estetista del Tarantino

Un’estetista sconosciuta al Fisco che esercitava l’attività senza autorizzazioni è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Manduria (Taranto). L’analisi della documentazione rinvenuta dalle Fiamme gialle ha permesso di quantificare in oltre 100mila euro il volume di affari conseguito dalla donna nel periodo 2020-2023, con un’evasione dell’Iva pari a circa 24mila euro. L’indagine è stata […]

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- 8 Marzo 2024
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Scoperte case vacanze “in nero” in Salento: evasione di 110mila euro

Proseguono i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce a contrasto degli “affitti in nero”. In particolare, i Finanzieri delle Tenenze di Porto Cesareo e Casarano, sulla scorta delle attività eseguite soprattutto nel periodo estivo e volte a contrastare l’evasione nel settore turistico delle locazioni brevi e turistiche, hanno intervistato numerosi soggetti vacanzieri. […]

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- 7 Marzo 2024
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Ostuni, albergo-ristorante non dichiara ricavi per 200mila euro

Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle della Città Bianca hanno individuato una ditta operante nel settore alberghiero e della ristorazione che, negli anni dal 2021 al 2023, non avrebbe dichiarato al Fisco ricavi per oltre 200 mila euro derivanti dalla gestione di un piccolo albergo e di un ristorante. L’attività di indagine, nata a seguito […]

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