Sequestri per oltre 1,3 milioni di euro e 17 persone indagate per un presunto sistema di frode fiscale e riciclaggio che avrebbe operato attraverso falsi investimenti finanziari e società utilizzate per emettere fatture relative a operazioni inesistenti. È il bilancio di un’operazione condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nelle province di Lecce, Bari, Brindisi, Caserta, Foggia, Napoli e Milano.
Il provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura, riguarda 17 persone ritenute, secondo l’ipotesi accusatoria, promotori e componenti di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e falso ideologico.
Le indagini rappresentano uno sviluppo dell’operazione “Easy Bonus”, che nel febbraio 2024 aveva già portato all’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di alcuni degli attuali indagati. L’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati in quella circostanza, insieme alla ricostruzione dei movimenti bancari, ha consentito agli investigatori di individuare due differenti meccanismi di frode. Il primo riguardava presunte truffe realizzate attraverso false operazioni di trading online. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, alcuni soggetti albanesi avrebbero prospettato alle vittime la possibilità di ottenere guadagni elevati mediante investimenti finanziari inesistenti, inducendole a effettuare bonifici.
Le somme così ottenute sarebbero state successivamente trasferite su conti correnti esteri, attraverso operazioni finalizzate a nasconderne la provenienza e a rendere più difficile la ricostruzione dei flussi di denaro. Il secondo sistema, invece, avrebbe coinvolto il settore delle autoriparazioni, in particolare alcune società specializzate nella riparazione dei danni provocati dalla grandine, i cosiddetti “levabolli”. Secondo l’ipotesi investigativa, diverse imprese riconducibili a uno degli indagati avrebbero effettuato bonifici a favore di due società “cartiere”, utilizzate per emettere fatture relative a prestazioni mai effettuate.
Il denaro ricevuto sarebbe stato successivamente prelevato in contanti e restituito alla disponibilità del gruppo. Il meccanismo avrebbe consentito, da un lato, di ostacolare la tracciabilità delle somme e, dall’altro, di ridurre artificialmente i ricavi dichiarati dalle società attraverso la registrazione contabile delle fatture false. Per ricostruire le operazioni, gli investigatori hanno seguito i flussi finanziari attraverso approfonditi accertamenti bancari, applicando il principio del “follow the money”, ossia il tracciamento del denaro per individuare i passaggi tra i diversi soggetti coinvolti. Sulla base degli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, di denaro, quote societarie, beni mobili registrati e immobili riconducibili agli indagati.
Il valore complessivo dei beni oggetto del provvedimento è stato determinato fino alla concorrenza del presunto profitto dei reati contestati, stimato in oltre 1,3 milioni di euro. L’operazione ha interessato complessivamente sette province italiane, tra cui quelle pugliesi di Lecce, Bari, Brindisi e Foggia, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce. Il provvedimento è stato adottato nella fase delle indagini preliminari. Per tutte le persone coinvolte vale il principio della presunzione di innocenza fino all’accertamento definitivo delle eventuali responsabilità.
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