giovedì, 9 Dicembre 2021
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Etichetta: operazioni sospette

Riciclaggio, nel 2020 in Puglia aumentate del 20% le operazioni sospette

Nel 2020, le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dalla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia-Banca d'Italia)  sono state 113.187, con un aumento...

Puglia, riciclaggio e finanziamento del terrorismo: aumentano le segnalazioni di Bankitalia

Aumentano in Puglia le segnalazioni di riciclaggio, emerge dal rapporto di Bankitalia.  Tra le categorie di soggetti finanziari l'aumento più rilevante è stato registrato dagli...

Bari, soldi trasferiti verso Libia e Siria: “Operazioni sospette, alimentano traffico di esseri umani”

Oltre 4.500 operazioni considerate “sospette” e una ipotesi da verificare: dalla Puglia vengono trasferiti soldi che vanno ad alimentare il traffico dei clandestini e...