Trentuno milioni di euro di beni sequestrati dalla Dia, in collaborazione con le   omologhe strutture di Milano, Roma e Torino. L’indagine ha ricostruito una articolata serie di reati fiscali (per oltre 26,5 milioni  di euro tra il 2014 e il 2017), scoprendo complesse procedure di riciclaggio e autoriciclaggio  (per oltre 4,6 milioni di euro), che sarebbero riconducibili alle illecite disponibilità accumulate e occultate nel tempo da Francesco Giordano, imprenditore originario di Bitonto (BA), operante nel settore della somministrazione di manodopera ad aziende della lavorazione delle carni.

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La ricostruzione dei reati

Giordano è stato riconosciuto dalla Dia come il “dominus” di un multiforme intreccio societario operante nell’hinterland milanese, ma organizzato e diretto dalla provincia di Bari, costituito da una società consortile per azioni, da società di capitali socie di detta SCpA e da società di capitali “esterne”, tutte rappresentate legalmente e partecipate da soggetti prestanome. Giordano e numerosi suoi sodali, tra cui stretti congiunti e numerosi professionisti,  avrebbero realizzato sontuosi profitti illeciti, da un lato omettendo sistematicamente il versamento dell’Iva e degli oneri previdenziali e assistenziali a debito delle società di cui sopra, e, dall’altro, procedendo a indebite compensazioni fiscali, il tutto attraverso un ingegnoso sistema di infedeli dichiarazioni; successivamente gli illeciti proventi – attraverso cui venivano anche distorte le regole del mercato del lavoro – sarebbero stati “drenati” attraverso fittizi rapporti commerciali e finanziari con aziende di comodo, create al solo fine di riciclaggio, situate nel barese e riconducibili al pluripregiudicato, anch’esso bitontino, Emanuele Sicolo, già condannato per associazione di tipo mafioso e ritenuto nell’orbita del noto clan Parisi di Bari. Il meccanismo fraudolento si perfezionava, infine, con la monetizzazione della somma illecita così creata mediante numerosissimi prelevamenti di denaro contante effettuati con carte elettroniche (carte paypal, bancomat, etc..) intestate a soggetti compiacenti.

L’attenzione investigativa della DIA deriva da un provvedimento di sequestro di beni per oltre 800.000 euro, adottato nel 2017 in base alla normativa antimafia dal Tribunale di Bari – Sezione per le Misure di Prevenzione – proprio su proposta del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, nei confronti di Sicolo.   Nel corso di alcuni approfondimenti investigativi sarebbero emersi stretti rapporti tra  Sicolo e  Giordano , la cui accurata analisi delineava progressivamente i sistemi illeciti realizzati,  e che si concludevano con il sequestro di  ingenti tranche di denaro contante (complessivamente € 4.466.000); in particolare:

  • a conclusione di una prolungata attività di perquisizione avviata in data11.2017 e durata più giorni, € 3.256.000,00 in contanti accuratamente occultati nella muratura perimetrale, all’interno di cavedi e di vani di una lussuosa abitazione a più piani in località Bari/Santo Spirito. L’immobile di pregio è risultato di proprietà di una società immobiliare, ma nella disponibilità esclusiva di familiari del Giordano. Le atipiche attività di ricerca hanno previsto l’utilizzo di Georadar, termocamere e camere endoscopiche, cani molecolari (anti-valuta in forza ai reparti della Guardia di Finanza), nonché di personale tecnico dei Vigili del Fuoco per le opere di abbattimento in sicurezza di alcune strutture. L’immobile, sottoposto a sequestro, era adibito a funzione di caveau: il denaro murato, non a caso, era suddiviso in pacchi sottovuoto;

 

  • in data 05.12.2017, nel prosieguo dell’attività di p.g., ulteriori € 830.000,00 riposti in alcuni borsoni e custoditi presso altre abitazioni da congiunti del Giordano in provincia di Bari;
  • in data 05.12.2017 la somma di € 20.000,00 nella disponibilità di Antonio Paolo Zefferino (appartenente al clan Parisi); somma confezionata con le stesse modalità di quelle rinvenute nell’appartamento della famiglia del Giordano e nell’auto di quest’ultimo;
  • in data 20.03.2018, una ulteriore somma di denaro contante di oltre € 320.000,00 a bordo di un autovettura munita di vano occulto, appositamente preparata ed utilizzata per il trasferimento di denaro, sulla quale viaggiavano insieme il pregiudicato Sicolo – che aveva concluso da qualche giorno un lungo periodo di detenzione domiciliare per reati di associazione di stampo mafioso –, il Giordano e il bitontino Francesco Putignano, legale rappresentante di più società coinvolte nei reati fiscali accertati. In occasione del considerevole riscontro investigativo, il personale della DIA sottoponeva i tre soggetti a fermo di indiziato di delitto, convalidato dal Gip con contestuale irrogazione – su richiesta del PM –  della misura della custodia cautelare in carcere, tuttora in atto;
  • in data 23.03.2018, nel prosieguo dell’attività di p.g., € 60.000,00 ed oggetti preziosi, all’interno di una camera blindata di una lussuosa villa in Nerviano (MI), di recentissima costruzione, anch’essa oggetto di sequestro, intestata alla signora HANGIU Larisa Andreea, prestanome di GIORDANO Francesco, del quale è l’attuale compagna.

Sono stati altresì sottoposti a sequestro preventivo :

  • la somma di € 753.318,27, rinvenuta sui conti correnti bancari intestati ad alcune fra le società riconducibili al GIORDANO, quale profitto dei reati tributari di cui al D.Lgs 74/2000, commessi dalle suddette società;
  • inoltre, per equivalente, tutti i beni mobili e immobili, rapporti finanziari di qualunque genere (conti correnti, polizze fideiussorie, cassette di sicurezza, polizze vita, titoli azionari o obbligazioni, etc.), nonché beni mobili suscettibili di valutazione economica (inclusi beni strumentali, arredi, apparati tecnologici etc. nella diretta disponibilità degli indagati medesimi e/o all’interno degli immobili adibiti ad abitazione e/o altri luoghi di cui sia accertata la disponibilità) nella disponibilità diretta e/o indiretta del GIORDANO, di numerosi professionisti, degli amministratori di fatto e di diritto (tra cui stretti congiunti) delle società che hanno commesso reati tributari, fino alla concorrenza della somma di euro 26.645.502,00, pari al profitto dei suddetti reati

Gli accertamenti condotti dal personale della DIA hanno consentito di fornire all’A.G. un ampio e puntuale quadro probatorio in ordine tanto alle responsabilità dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’associazione per delinquere, quanto alla individuazione dei patrimoni e delle disponibilità degli indagati. Nel dettaglio, il provvedimento in argomento ha riguardato:

  • 23 società con sede in Milano;
  • 4 società con sede in provincia di Bari;
  • 1 società con sede in Roma;
  • 1 società con sede in Taranto;
  • 5 immobili ubicati in provincia di Biella;
  • 1 immobile ubicato in provincia di Vercelli;
  • 2 immobili ubicati in provincia di Milano,
  • 3 complessi immobiliari ubicati in provincia di Bari;
  • 1 immobile ubicato in provincia di Teramo;
  • 4 attività ristorative con sede in provincia di Bari;
  • oltre 100 rapporti finanziari (conti correnti, assicurazioni e quote di fondi pensione).
  • 13 veicoli tra autovetture e motocicli di valore (tra cui Porsche Cayenne, BMW X6, Jeep Grand Cherokee, Minicooper Coutryman, Yamaha XP500 e KTM).
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