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- 5 Luglio 2018
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I tentacoli del clan Parisi sino a Milano, puntava al business della lavorazione delle carni. Maxi blitz in tutta Italia

Parisi

Una gigantesca frode da 300 milioni di euro ai danni dell’Erario ha portato all’arresto di 17 persone in tutta Italia. Ieri, oltre 200 finanzieri hanno dato esecuzione a ventuno ordinanze di custodia cautelare ed eseguito perquisizioni nelle province di Bari, Bergamo, Biella, Brescia, Caserta, Crotone, Fermo, Foggia, Forlì-Cesena, Lecce, Macerata, Milano, Modena, Novara, Rimini, Roma, […]

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- 3 Aprile 2018
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Lecce, bancarotta fraudolenta per 10 milioni di euro: arrestate tre persone

Guardia Di Finanza

In manette, con l’accusa di bancarotta fraudolenta, tre persone di  58, 62 e 48 anni di Veglie e Santa Cesarea Terme, rispettivamente amministratore di diritto, amministratore di fatto e commercialista di una società salentina operante nel settore della vigilanza privata dichiarata fallita nell’anno 2016 dal Tribunale di Lecce. Dai preliminari accertamenti così avviati, è emerso […]

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- 15 Marzo 2018
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Bari, frode Iva da un milione e 700 mila euro: nei guai imprenditore 60enne e due prestanome

Guardia Di Finanza

Un milione e 700 mila euro. A tanto ammonta l’evasione fiscale di T.F., imprenditore sessantenne di Cassano delle Murge, che aveva creato “ad hoc” due società utilizzando dei prestanome (S.F. e P.B.) come amministratori, per sfuggire ai propri creditori ed in particolare al Fisco. E attanto ammonta il valore dei beni mobili e immobili preventivamente […]

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- 12 Dicembre 2017
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Taranto, frode sui corsi di formazione: sequestrati 125mila euro, 2 indagati

Guardia Di Finanza

La guardia di finanza di Castellaneta hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni per un ammontare complessivo di 125mila euro, nei confronti delle rappresentanti legali di un istituto di formazione professionale e di una società di servizi, entrambi con sede a Castellaneta. Due persone sono indagate. Il provvedimento cautelare, emesso dalla […]

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- 8 Novembre 2017
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“Pagò in nero calciatori e allenatori”: vicepresidente del Foggia Calcio indagato per frode

Massimo Ruggiero Curci, vicepresidente onorario del Foggia Calcio, squadra di serie B, avrebbe autoriciclato soldi illeciti “finanziando per oltre 790.000 euro, relativamente alle stagioni 2015/2016 e 2016/2017” il club, “verosimilmente pagando ‘a nero’ parte dei compensi spettanti (pari a circa 233.000 euro) a due allenatori e nove calciatori”. E’ una delle ipotesi contestate allo stesso […]

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- 5 Luglio 2017
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Chiedono fondi per sostenere alunni non vedenti, ma li utilizzano per aprire un bed and breakfast: 21 indagati

Richiedevano fondi per un istituto per non vedenti, per promuovere progetti ed interventi, per poi utilizzarli in altra maniera, persino per aprire un bed and breakfast sempre all’interno della struttura. Oggi la Guardia di Finanza di Lecce ha notificato 21 avvisi di garanzia di cui 2 ai rappresentanti legali di un istituto per ciechi del […]

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- 30 Giugno 2017
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Aprivano supermercati e truffavano i fornitori, operazione della Finanza: un arresto e cinque denunce

Aprivano supermercati, raccoglievano ingenti somme e poi facevano perdere le loro tracce. Operazione questa mattina denominata “Food & no food” dei finanzieri di Bari in collaborazione con la Calabria che ha portato ad un arresto per riciclaggio e trasferimento fraudolento di soldi e cinque denunce. Le indagini delle fiamme gialle hanno dimostrato come l’uomo, legato […]

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- 17 Ottobre 2016
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Mille euro di rimborsi per vaccini mai effettuati, sotto processo un medico di Conversano

Aveva 438 pazienti, ma il numero di vaccini da lui prescritti era superiore: 497. Sarebbe quindi con false ricevute di rimborso, secondo gli inquirenti, che Michele Salzo, medico di base di Conversano, avrebbe ottenuto nel 2014 illegalmente circa mille euro di rimborsi dalla Asl di Bari. Il processo di Salso, accusato di falso e tentata truffa ai danni […]

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